Csalások és visszaélések felderítése és megelőzése
A gazdaságilag nehéz helyzetben a vállalkozások nyeresége és a vezető beosztású munkatársak jutalékai csökkennek, ami a vállalkozás kulcspozícióit betöltő személyek motivációjára is kihatással lehet. A vállalaton belüli ellenőrzési rendszerek pedig sokszor elmaradnak a nemzetközi vállalatok fejlesztései mögött.
Ez a helyzet jelentős csalási és visszaélési kockázatot rejt magában, ami egy nemzetközi tapasztalattal és megfelelő műszaki tudással rendelkező tanácsadó cég professzionális tanácsadói segítségét követeli meg annak érdekében, hogy a veszély gyorsan és hatékonyan elhárítható legyen.
A csalások és visszaélések felderítésével és feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatásaink általában az alábbiakra terjednek ki:
- A jelentésekben elkövetett hamis adatszolgáltatások, visszaélések
- A vagyoni értékek hamis feltüntetése sikkasztások következtében
- Jogellenes vagy nem engedélyezett kifizetések, különösen kenőpénzek kifizetése és vállalkozási pénzek hűtlen kezelése
- Saját ügyletek vagy ügyletek közeli hozzátartozókkal, rejtett prémiumok kifizetése
- Jogszabályi tilalmak és rendelkezések megszegése
Szolgáltatásaink csalások és visszaélések tényállásának felderítésével és megelőzésével kapcsolatban:
- Tanácsadás a csalás megakadályozása érdekében, kockázatelemzések
- Belső ellenőrzési környezet és megelőzési stratégiák felépítése és tökéletesítése
- Elektronikus bizonyítékrögzítés
- Segítség a bizonyítás során, bíróságon felhasználható szakvélemények
- Bizonyíték rögzítési eljárások és képviselet peres eljárásokban több szakmát átfogó csoportjaink révén