Csalások és visszaélések felderítése és megelőzése

A gazdaságilag nehéz helyzetben a vállalkozások nyeresége és a vezető beosztású munkatársak jutalékai csökkennek, ami a vállalkozás kulcspozícióit betöltő személyek motivációjára is kihatással lehet. A vállalaton belüli ellenőrzési rendszerek pedig sokszor elmaradnak a nemzetközi vállalatok fejlesztései mögött.

Ez a helyzet jelentős csalási és visszaélési kockázatot rejt magában, ami egy nemzetközi tapasztalattal és megfelelő műszaki tudással rendelkező tanácsadó cég professzionális tanácsadói segítségét követeli meg annak érdekében, hogy a veszély gyorsan és hatékonyan elhárítható legyen.

A csalások és visszaélések felderítésével és feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatásaink általában az alábbiakra terjednek ki:

• A jelentésekben elkövetett hamis adatszolgáltatások, visszaélések
• A vagyoni értékek hamis feltüntetése sikkasztások következtében
• Jogellenes vagy nem engedélyezett kifizetések, különösen kenőpénzek kifizetése és vállalkozási pénzek hűtlen kezelése
• Saját ügyletek vagy ügyletek közeli hozzátartozókkal, rejtett prémiumok kifizetése
• Jogszabályi tilalmak és rendelkezések megszegése

Szolgáltatásaink csalások és visszaélések tényállásának felderítésével és megelőzésével kapcsolatban:

• Tanácsadás a csalás megakadályozása érdekében, kockázatelemzések
• Belső ellenőrzési környezet és megelőzési stratégiák felépítése és tökéletesítése
• Elektronikus bizonyítékrögzítés
• Segítség a bizonyítás során, bíróságon felhasználható szakvélemények
• Bizonyíték rögzítési eljárások és képviselet peres eljárásokban több szakmát átfogó csoportjaink révén